这起乌龙戏码的主演有3人,一个是台州的酒老板尤某,大学文化;一个是安徽的酒老板张某,初中文化;还有一个是贵州的打工仔卢某,小学文化。
剧情往简单了说就是:卢某弄来一批假茅台,卖给张某,张某再卖给尤某。
这批酒一共1400多箱(每箱6瓶),大部分是50年陈53度飞天贵州茅台。
卢某以9000-11000元每箱(6瓶)的价格,将假茅台分多次卖给张某,销售额达1500余万元。
张某呢?他以18000元每箱的价格,分多次尽数转卖给了尤某,销售额就翻到了2500余万元。
尤就更厉害了——他以142800-200000元每箱的价格,将这批酒以质押或抵押物形式抵给银行。
检查机关依法查明,2010年6月—2012年2月,尤某先后6次以浙江恒基贸易有限公司名义,向多家银行申请贷款过程中,采取伪造公司审计报告、提交虚假的公司财务报表和贵州茅台酒销售发票、酒类流通附随单以及将共计554箱假冒50年陈贵州茅台酒作抵押担保等方式,骗取银行贷款共计1.85亿元,造成多家银行实际损失共计5800万元。
来说这位尤某,48岁,台州人,浙江恒基贸易有限公司法定代表人。生意做得蛮大,公司拥有五粮液以及国外一些葡萄酒在华东地区的正规销售代理权。据说鼎盛时期资产少说有一个亿。
去年5月当民警找上门,他非常惊愕:3年多前自以为神不知鬼不觉掘了这么一笔“大买卖”,到底还是东窗事发了!
日前,杭州警方破获了一起近年来全国案值最大的假茅台案件。涉案价值1.8亿元!涉案金额如此巨大的幕后黑手是怎样经营这起诈骗案的呢,最让人惊叹的是这批假茅台在犯罪嫌疑人手里几经翻云覆雨,不是进入市场倒卖,而是通过抵押等手段向银行套现。
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