史上最大逃税名单曝光 客户身份显赫背景强大

　　汇丰瑞士分支被曝史上最大规模逃税名单，据悉，瑞士分支协助富有客户避税并从中获利，涉案金额高达1200亿美元。客户包括贩毒集团、军火商、逃税者、政治家、社会名流和逃亡中的钻石商等。汇丰随后坦承其对1999年收购的一家瑞士私人银行疏忽管控，并表示愿意对此负责。

　　据了解，这些泄露的账户信息最先是由汇丰银行前雇员、揭秘者赫尔夫·法西亚尼曝光的。他于2008年5月离开公司时带走了涉及机密信息的5个磁盘，并向现任国际货币基金组织IMF主席拉加德，提供了这超过10万个账户的详细信息，帮助欧洲各国征收到数十亿美元的税收欠款。

　　报告首次披露汇丰瑞士分支2007年的一项大业务，当时它控制上千亿美元的资产，专门为从精英到违法者的各种富裕储户提供服务。法新社报道称，汇丰银行通过与军火商做交易获益，这些军火商将炮弹运送到非洲少年军、第三世界独裁者、血钻商人以及其他国际罪犯的手中。

　　报告显示，此次遭泄露的瑞士分支客户中不乏身份显赫背景强大的社会名流，包括前海地总统让-克洛德·杜瓦利埃的助手弗兰琪·莫塞龙，叙利亚总统巴沙尔的侄子拉米·马卡罗夫、埃及前贸易部长理查德·拉希德等。时装品牌DVF的创始人黛安·冯芙丝汀宝、世界摩托车锦标赛著名车手瓦伦蒂诺·罗西也出现在这份名单上。

　　汇丰银行在随后的声明中承认，其瑞士分支有很多避税客户。汇丰银行表示，对过去未能遵守规定与管控的疏失坦承不讳，并将对此负起责任。目前，该行正配合主管机关的税务调查。美国彭博社报道称，汇丰将因其在瑞士分支允许储户隐瞒身份逃税和洗钱而面临刑事起诉。

　　英国《卫报》称，文件显示汇丰瑞士分支能够帮助客户规避欧洲税法的方案;并与部分客户串通隐匿账户，未向国内税务机关申报。英国广播公司称，汇丰银行对客户逃税视而不见，在某些情况下还积极协助客户违法。该银行给予富裕家庭外国信用卡，以便他们在海外取款机取出那些并未申报的现金。